Cel szkolenia
Czy wiesz, że od 22 kwietnia br. instytucje zobowiązane powinny posiadać wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz przeszkolić pracowników w ww. zakresie? (zgodnie z art. 10a Ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 16 Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw).Korzyści dla uczestników
Zapoznanie Uczestników z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Szkolenie pozwoli Uczestnikom zaznajomić się z podstawowymi pojęciami związanymi z tymi zagadnieniami oraz wskaże znamiona transakcji, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Na podstawie szkolenia Uczestnicy uzyskają informacje gdzie należy zgłosić takie transakcje i oraz opis obowiązującej procedury.
Uczestnicy otrzymają także informacje dotyczące kar, jakie grożą instytucjom obowiązanym za nieprzestrzeganie regulacji odnośnie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Profil uczestnika
właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
kancelarie doradztwa podatkowego,
podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach.Metodologia
Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.
Zapisz się
