1. Cele szkolenia
2. Organy właściwe, instytucje obowiązane i jednostki współpracujące

• organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - zadania
• jednostki współpracujące - katalog instytucji, zadania i procedura wewnętrzna
• instytucje obowiązane - katalog instytucji

1. Istota i geneza pojęcia prania pieniędzy

• akty prawne odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

• międzynarodowe
• krajowe

• pojęcie prania pieniędzy
• fazy prania pieniędzy

• lokowanie
• maskowanie
• integracja

1. Istota pojęcia terroryzmu i finansowania terroryzmu

• pojęcie terroryzmu
• pojęcie finansowania terroryzmu
• źródła finansowania terroryzmu
• dystrybucja środków

1. Rola podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
2. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF

• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego poprzez identyfikację klientów
• prowadzenie bieżącego monitoringu transakcji (analiza i typowanie)
• rejestracja transakcji podejrzanych
• przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach
• procedura wewnętrzna
• szkolenia
• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie
• wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie

1. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód) przepisów ustawy i aktów wykonawczych

• zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych (podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód)
• obowiązki instytucji obowiązanych (podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód), uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli

1. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

• rozszerzeniu katalogu instytucji uprawnionych do kontroli instytucji obowiązanych
• rodzaje karalnych naruszeń ustawy oraz kary

Polecamy również publikację „NOWE PROCEDURY W BIURZE RACHUNKOWYM – przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”

Zapisz się